摘要：文件显示，自 2021 年以来，以色列在加密货币交易所币安没收了大约 190 个加密账户，其中两个据称与伊斯兰国有关，还有数十个据称由与伊斯兰哈马斯集团有关联的巴勒斯坦公司所有该国反恐当局发布的节目。NBCTF 网站上的一份文件显示，以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 于 1 月 12 日没收了两个币安账户及其内容。NBCTF 在其网站...

文件显示，自 2021 年以来，以色列在加密货币交易所币安没收了大约 190 个加密账户，其中两个据称与伊斯兰国有关，还有数十个据称由与伊斯兰哈马斯集团有关联的巴勒斯坦公司所有该国反恐当局发布的节目。

NBCTF 网站上的一份文件显示，以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 于 1 月 12 日没收了两个币安账户及其内容。NBCTF 在其网站上表示，扣押是为了“挫败伊斯兰国的活动”并“削弱其实现目标的能力”。

NBCTF 文件此前未曾报道过，它没有详细说明所没收的加密货币的价值，也没有提供这些账户与伊斯兰国的关联方式。

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，没有回复路透社寻求评论的电话和电子邮件。

负责 NBCTF 的以色列国防部没有立即回应路透社的置评请求。

根据以色列法律，该国国防部长可以下令扣押和没收国防部认为与恐怖主义有关的资产。

全球监管机构长期以来一直呼吁加强对加密货币交易所的控制，以防止从洗钱到资助恐怖主义等非法活动。以色列 NBCTF 的没收行动突显出各国政府是如何将加密货币公司作为目标来防止非法活动的。

币安由首席执行官赵长鹏于 2017 年创立，在其网站上表示，它会逐案审查政府和执法机构的信息请求，并根据法律要求披露信息。

币安还表示，它会检查用户与恐怖主义的联系，并“继续投入大量资源来加强其合规计划”，它在 3 月份告诉美国参议员，以回应他们提供有关币安监管合规和财务信息的要求。

激进组织

伊斯兰国在伊拉克内战后出现在叙利亚。在 2014 年的巅峰时期，它控制了三分之一的伊拉克和叙利亚，然后被击退。现在被迫转入地下，伊斯兰国武装分子继续发动叛乱袭击。

美国财政部去年在一份报告中表示，伊斯兰国收到了加密货币捐赠，后来将其转换为现金，通过加密货币交易平台获取资金。财政部没有具体说明是哪些平台，也拒绝就本文置评。

NBCTF 文件显示，以色列没收的两个与伊斯兰国有关的币安账户的所有者是一名 28 岁的巴勒斯坦人，名叫奥萨马·阿布贝达。阿布贝达没有通过 NBCTF 文件中列出的电子邮件地址和电话号码回复置评请求。

在去年的一系列调查中，路透社报道称币安有意保持薄弱的反洗钱控制。据路透社报道，自 2017 年以来，币安已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过 100 亿美元的付款。币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，其合规控制的描述“过时”。

德国警方在给该公司的一封信中称，两名男子被德国怀疑协助一名伊斯兰枪手，这名枪手于 2020 年在维也纳杀害了四人，他们使用了币安。伊斯兰国后来声称对这次袭击负责。

币安的法律代表去年表示，币安与警方分享了有关客户的信息。路透社无法独立确定这一点。

货币兑换商

NBCTF 文件显示，自 2021 年 12 月以来，以色列扣押的 189 个币安账户几乎全部归三个巴勒斯坦货币兑换公司所有。

根据 NBCTF 网站上的一份名单，这三人被以色列指定为“恐怖组织”，因为他们涉嫌参与管理巴勒斯坦领土加沙的哈马斯的资金转移。

上个月，NBCTF在一份文件中表示，它从属于加沙的三个公司穆塔哈敦交流、迪拜交易所公司和阿尔韦法克公司用于交换的 80 多个币安账户中没收了价值超过 500,000 谢克尔（137,870 美元）的加密货币.

该文件称，这些账户是“恐怖组织”的财产或用于“严重的恐怖犯罪”，但没有详细说明。以色列当地媒体此前报道了 4 月份的缉获情况。

一位直接了解穆塔哈敦的人士表示，它“根本”没有与加密货币合作，也没有与哈马斯合作。“我们是一家货币兑换公司。以色列的指控都是谎言，毫无根据，”该人士说。

NBCTF 名单显示，穆塔哈敦于 2021 年 5 月被以色列指定为“恐怖组织”。

阿尔韦法克和迪拜公司没有通过电子邮件和 WhatsApp 回复路透社的置评请求。

币安没有回应路透社关于这三个货币兑换公司拥有的账户的问题。

发言人哈齐姆·卡西姆说，哈马斯与货币兑换公司没有任何关系。卡西姆说，与这些公司有联系的指控是以色列试图“为其对加沙及其人民的经济战争辩护”。

哈马斯的武装派别上周表示，在针对捐助者的“敌对”活动增加后，它将停止接收比特币资金。

币安、其首席执行官赵和前合规主管塞缪尔·林因“故意逃避”美国商品法而面临美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的民事指控。

赵称这些指控是“对事实的不完整陈述”。

CFTC 在其投诉中表示，塞缪尔·林在 2019 年收到了有关哈马斯在币安交易的信息。根据CFTC 的投诉，塞缪尔·林告诉一位同事，“恐怖分子”通常会发送小额资金，因为“大额资金构成洗钱”。

林没有公开回应这些指控。他没有回复通过电报发送的寻求对本文发表评论的消息。