摘要：北京时间1月25日，据路透社消息，加密巨头 Binance 为 Bitzlato 数字货币交易所处理了近 3.46 亿美元的比特币，其创始人上周因涉嫌运行“洗钱引擎”而被美国当局逮捕，路透社看到的区块链数据显示。美国司法部 1 月 18 日表示，它指控居住在中国的俄罗斯国民 Bitzlato 的联合创始人兼大股东阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly L...

北京时间1月25日，据路透社消息，加密巨头 Binance 为 Bitzlato 数字货币交易所处理了近 3.46 亿美元的比特币，其创始人上周因涉嫌运行“洗钱引擎”而被美国当局逮捕，路透社看到的区块链数据显示。

美国司法部 1 月 18 日表示，它指控居住在中国的俄罗斯国民 Bitzlato 的联合创始人兼大股东阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 经营未经许可的货币兑换业务，通过处理 7 亿美元的加密货币“助长了高科技加密犯罪”非法资金。

司法部表示，Bitzlato 吹嘘其对客户背景调查的松懈，并补充说，当交易所确实要求用户提供身份信息时，“它一再允许他们提供属于‘稻草人’注册人的信息。”

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 上周表示，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间收到的比特币数量计算，全球最大的加密货币交易所币安是 Bitzlato 的前三大交易对手之一。

FinCEN 表示，Binance 是 Bitzlato 顶级交易对手中唯一的主要加密货币交易所。它说，其他与 Bitzlato 进行交易的是俄语暗网毒品市场 Hydra、一个名为 LocalBitcoins 的小型交易所和一个名为 Finiko 的加密投资网站，FinCEN 将其描述为“一个涉嫌基于俄罗斯的加密庞氏骗局”。FinCEN 没有详细说明实体与 Bitzlato 互动的规模。

FinCEN 补充说，在香港注册的 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱问题” 。FinCEN 表示，从 2 月 1 日起，美国和其他金融机构将禁止向 Bitzlato 转移资金。它没有将 Binance 或其他个别公司列为受禁令约束的公司。

币安发言人通过电子邮件表示，它已向国际执法部门“提供大量协助”，以支持他们对 Bitzlato 的调查。他们补充说，该公司致力于与执法部门“合作”，但拒绝透露其与 Bitzlato 交易的细节或与此类机构合作的性质。

路透社无法联系到 Bitzlato，其网站称已被法国当局没收。Legkodymov 自上周在迈阿密被捕以来没有发表任何公开评论，也没有回复通过电子邮件发送的评论请求。

Finiko 创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 的律师表示，FinCEN 的声明“对他来说很不幸，因为他继续希望加密货币从偷走它的人手中归还给投资者。” 律师德米特里·格里戈里亚迪 (Dmitry Grigoriadi) 表示，在 Finiko 运营期间，Doronin 没有使用投资者的加密货币。

去年在美国被起诉的 Hydra 运营商没有回应置评请求。

总部位于芬兰的 LocalBitcoins 表示，它从未与 Bitzlato 有过“任何形式的合作或关系”。它说，LocalBitcoins 的一些点对点 (P2P) 交易者“也会在 BitZlato 的 P2P 市场上进行交易”，并补充说，“自 2022 年 10 月以来，LocalBitcoins 和 BitZlato 之间几乎没有任何交易。”

路透社没有证据表明 Binance、LocalBitcoins 或 Finiko 与 Bitzlato 的交易违反了任何规则或法律，司法部将 Bitzlato 描述为“犯罪收益和用于犯罪活动的资金的避风港”。

然而，一位前美国银行业监管机构和一位前执法官员表示，币安作为最大交易对手之一的地位将使司法部和美国财政部将注意力集中在币安对 Bitzlato 的合规性检查上。

美国独立律师、前银行业监管机构罗斯·德尔斯顿 (Ross Delston) 表示：“我不会将其称为船头警告，我会称之为导弹。”他指的是FinCEN 引用 Binance 和 LocalBitcoins。

司法部和 FinCEN 拒绝置评。

根据对先前未报告的数据的审查，从 2018 年 5 月到上周关闭，Binance 在 Bitzlato 的大约 205,000 笔交易中转移了超过 20,000 个比特币，在交易时价值 3.458 亿美元。这些数据由美国领先的区块链研究机构 Chainalysis 编制，路透社看到了这些数据。

数据显示，在此期间，价值约 1.75 亿美元的比特币从 Bitzlato 转移到 Binance，使 Binance 成为最大的接收方。

根据拒绝置评的 Chainalysis 的数据，总转账中约有 9000 万美元发生在 2021 年 8 月之后，当时币安表示将要求用户提交身份证明以打击金融犯罪。币安去年在一篇博客中表示，此类检查旨在解决“非法活动中的资金筹集和洗钱行为”。路透社无法确定币安是否对 Bitzlato 执行了 ID 要求。

暗网市场

美国当局用来追踪非法加密货币流动的 Chainalysis 曾在去年 2 月警告称，Bitzlato 存在高风险。Chainalysis 在一份报告中表示，在 2019 年至 2021 年间，Bitzlato近一半的转账是“非法且有风险的”，在此类交易中确定了近 10 亿美元。

美国对 Bitzlato 采取行动之际，司法部正在调查 Binance 是否存在洗钱和违反制裁的行为。据路透社 12 月报道，一些联邦检察官得出结论认为，收集到的证据证明对包括创始人兼首席执行官赵长鹏在内的高管提出指控是合理的。

路透社无法确定币安与 Bitzlato 的交易是否正在接受审查。

路透社去年根据区块链数据、法院和公司记录在一系列文章中发现，币安并未透露其核心交易所的位置，它已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少 100 亿美元的付款。

根据前高管和公司文件，报告还显示，币安有意保持薄弱的反洗钱控制，并密谋规避美国和其他地方的监管机构。

币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，其合规控制的描述“过时”。该交易所去年表示，它正在“推动更高的行业标准”，并正在寻求提高其检测非法加密活动的能力。

Binance 和 Bitzlato 都是全球最大的暗网毒品市场 Hydra 的重要交易对手。这个俄语网站去年被美国和德国当局关闭。司法部表示，Bitzlato 直接或通过中介机构与 Hydra 交换了超过 7 亿美元的加密货币。

在去年 6 月发表的一篇文章中，路透社审查了区块链数据，该数据显示 Hydra 上的买家和卖家在 2017 年至 2022 年间使用 Binance 进行和接收价值约 7.8 亿美元的加密货币支付。Binance 发言人当时表示，Hydra 的数字“不准确”和夸大其词。”