摘要：华盛顿7月19日 - 美联储周三表示，因未能充分解决洗钱控制问题，以及美联储此前指出的其他缺陷，对德意志银行(DBKGn.DE)及其美国附属机构处以 1.86 亿美元罚款。针对挥之不去的问题的新处罚，标志着这家德国银行的最新打击，多年来该银行一直在努力，与欧洲和美国监管机构取得稳固的联系。美联储表示，德意志银行必须优先解...

华盛顿7月19日 - 美联储周三表示，因未能充分解决洗钱控制问题，以及美联储此前指出的其他缺陷，对德意志银行(DBKGn.DE)及其美国附属机构处以 1.86 亿美元罚款。

针对挥之不去的问题的新处罚，标志着这家德国银行的最新打击，多年来该银行一直在努力，与欧洲和美国监管机构取得稳固的联系。

美联储表示，德意志银行必须优先解决其中几个问题，否则将面临“额外且升级的”处罚。它单独命令该银行改进风险和数据管理。

美联储在 2015 年和 2017 年的同意令中发现了之前的问题，这些问题源于德意志银行与丹斯克银行爱沙尼亚分行的关系控制不足。

德意志银行在一份声明中表示，致力于在“不久的将来”解决美联储指出的缺陷，并表示罚款大部分由前几个季度的拨备支付。

该银行表示：“我们相信我们有能力满足监管机构的期望。”

乔·拜登总统的政府誓言要打击屡屡违法的企业和流经美国金融体系的非法资金。

新的罚款对于斯特凡·西蒙（Stefan Simon）来说也是一个新的挑战，他在美国前首席执行官克里斯蒂安娜·莱利（Christiana Riley），离职后于今年接管了该银行的美国业务。

对于德意志银行来说，美联储的处罚标志着多年来监管斗争中的最新一次。11 月，德国金融监管机构要求德意志银行改善洗钱控制措施。美国和德国监管机构已对德意志控股投资管理公司 DWS (DWSG.DE)的洗绿指控展开调查。

该银行于 2021 年同意支付 1.25 亿美元，以避免因操纵贵金属市场和参与海外贿赂计划而受到起诉。该银行还支付了 7500 万美元来了结女性提起的诉讼，这些女性声称自己受到已故金融家杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的虐待，并指控德国银行为他的性交易提供便利。

美联储在最新命令中表示，发现德意志银行为丹麦银行清算的 2760 亿美元交易中“很大一部分”涉及“高风险非居民客户”。美联储表示，2015年德意志银行与丹斯克银行的关系结束后，其反洗钱政策的缺陷依然存在。

12 月，丹斯克银行承认犯有银行欺诈阴谋罪。